Прогресс в филиппинских правилах AML в сфере азартных игр: региональный наблюдательный орган
В МИРЕ ЦИРКА И ЭСТРАДЫ    
 







                  администрация сайта
                       +7(964) 645-70-54

                       [email protected]

Прогресс в филиппинских правилах AML в сфере азартных игр: региональный наблюдательный орган

 

Филиппины добились определенного прогресса в нормативно-правовой базе для наземных и онлайн-казино, утверждает финансовый наблюдательный орган Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG).

Эта информация содержится в третьем последующем отчете о взаимной оценке страны, датированном июлем, но обнародованном только на этой неделе. Процесс взаимной оценки начался в 2018 году, а первый отчет был опубликован в следующем году, сообщает https://bet-levus.xyz/.

"Филиппины... устранили пробелы в проверке соответствия и надлежащего функционирования казино, находящихся под надзором Pagcor", - говорится в отчете надзорного органа, имея в виду регулятора казино Филиппин - Philippine Amusement and Gaming Corp (Pagcor).

casino

В июне парижская наблюдательная группа Financial Action Task Force (FATF) заявила, что Филиппины остаются в так называемом "сером списке" юрисдикций, которые требуют дополнительного мониторинга в связи с риском финансовых преступлений.

Тем не менее, Азиатско-Тихоокеанская группа в своем последнем обновлении заявила:

"Pagcor, в отношении казино, и Совет по борьбе с отмыванием денег, в отношении всех обозначенных нефинансовых предприятий и профессий, продолжили разработку своих рамок для риск-ориентированного надзора по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма".

До последнего обновления Филиппины запросили "переаттестацию" по ряду вопросов, по которым они были оценены лишь как "частично соответствующие требованиям".

Один из них заключался в том, что процедуры оценки пригодности лицензиатов Pagcor касались только советов директоров, но не акционеров или бенефициарных владельцев.

Наблюдательная организация заявила:

"После составления отчета о взаимной оценке Pagcor выпустила и утвердила дополнительные инструкции по проверке благонадежности, которые вступают в силу с 27 января 2022 года".

Обновленный список лиц, к которым предъявляются "требования соответствия и надлежащего поведения" и которые должны представить Pagcor заявление о раскрытии личной информации, включает не только совет директоров, но и "руководящие должности/старших должностных лиц, акционеров, владеющих не менее 20 процентами акций или имеющих значительный контрольный пакет, и бенефициарных владельцев".

casino

Азиатско-Тихоокеанская группа заявила:

"Эти положения позволяют Pagcor не допустить, чтобы преступники или их сообщники имели значительный или контрольный пакет акций, бенефициарное владение, управленческие функции или управляли казино".

В обновлении говорится, что сектор онлайн-игр на Филиппинах "значительно вырос" с момента первоначальной взаимной оценки, и произошли "соответствующие изменения в правовых, институциональных и операционных рамках борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма, охватывающих оффшорных операторов игр".

Наблюдательный орган добавил:

"Совет по борьбе с отмыванием денег и его "Исполнительные правила и положения" были обновлены, и с января 2021 года оффшорные игровые операторы и их поставщики услуг включены в категорию лиц, подпадающих под действие закона".



 

 


Яндекс цитирования

e4f850212aa016fa98886230bafe1862